Раскрыто мошенничество с материнским капиталом
МВД России раскрыло мошенничество с материнским капиталом, предполагаемые злоумышленники действовали на территории 246 городов Центрального, Приволжского, Уральского и Северо-Западного федеральных округов. Подозреваемые, по данным следствия, создали схему по обналичиванию материнского капитала, выделяемого женщинам за рождение второго ребенка, и похищали деньги, сообщает Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России. Следствие ведется в сотрудничестве с полицейскими из Липецкой области.
По данным МВД, подозреваемые создали около 300 фирм. Участники предполагаемой группы собирали сведения о многодетных матерях, находящихся в затруднительном материальном положении или страдающих алкоголизмом и психическими расстройствами. Женщинам предлагали получить и обналичить материнский капитал. Его размер в 2011 году составлял 365 700 рублей.
Матерям предлагалось заключать с подконтрольными подозреваемым фирмами договоры целевого займа якобы на покупку жилья. «Как правило, заем оформлялся на сумму, равную размеру материнского капитала, однако фактически деньги заемщикам не перечислялись», — говорится в сообщении ГУЭБиПК. Затем эти фирмы совершали сделки по приобретению жилья. Как правило, это были мелкие доли в квартирах или ветхих домах. «На следующем этапе происходило непосредственное погашение государственного сертификата на материнский (семейный) капитал», — говорится в материалах дела. Затем в Пенсионный фонд подавались документы, в том числе справки об улучшении жилищных условий и остатке долга у заемщика. Пенсионный фонд перечислял деньги фирмам, которые являлись кредиторами многодетных матерей.
Часть денег, по мнению следователей, мошенники отдавали женщинам, а остальное — 30–80% — присваивали.
Услуги фирм-займодателей рекламировались в Интернете и газетах.
В Липецкой области по фактам мошенничества с материнским капиталом возбуждены пять уголовных дел. По месту жительства и работы фигурантов проведены обыски. Один из предполагаемых организаторов схемы задержан.
bfm.ru
12.01.2012
